betway必威湖北凯乐科技股份有限公司公司股东大会

2018-12-20

  原标题:湖北凯乐科技股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全 及会计机构负责人(会计主管人员)刘莲春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目单位:元

  ■

  利润表项目单位:元

  ■

  现金流量表项目单位:元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 湖北凯乐科技股份有限公司

  法定代表人 朱弟雄

  日期 2017-04-29

  证券代码:600260 证券简称:凯乐科技编号:临2017-018

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第八届董事会第四十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2017年4月28日上午10时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于4月25日以电话形式通达各位董事,会议应到董事17人,实到董事17人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:

  一、审议通过《2017年第一季度报告》;

  公司2017年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定;公司2017年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2017年第一季度的财务及经营状况。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(

  本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

  为确保公司2016年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期,使股东大会决议有效期至公司2016年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(

  本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》;

  为确保公司2016年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期,使授权决议的有效期至公司2016年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(

  本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  公司第八届董事会全体董事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经第八届董事会提名委员会推荐,提名朱弟雄、刘俊明、王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、黄忠兵为公司第九届董事会董事候选人,本届董事会任期三年。董事候选人简历见附件。

  本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

  公司第八届董事会全体董事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名赵曼、罗飞、阮煜明、李长爱、毛传金、叶桦为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。

  公司将独立董事候选人的有关材料报上海证券交易所审核,若上海证券交易所收到材料后五个交易日内未对独立董事候选人提出异议,则将该议案提交公司股东大会审议。

  本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;

  经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构,并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2017年度财务审计费用。

  本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》;

  经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度内控审计机构,并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2017年度内控审计费用。

  本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  八、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》;

  为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,公司提议给予第九届董事会独立董事津贴每人每年人民币4万元(税前)。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的差旅费由公司据实报销。

  本议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。(六名独立董事回避表决)

  本议案将提交公司股东大会审议。

  九、审议通过《关于收购上海新凯乐业科技有限公司股权的议案》;

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(

  本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过《关于湖南长信畅中科技股份有限公司2016年未完成业绩承诺相关补偿方应支付公司盈利补偿金的议案》;

  根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南长信畅中科技股份有限公司2016年度审计报告》(中天运 [2017]审字第90664号),长信畅中2016年实现归属于母公司所有者的净利润为3,412.70万元,扣除非经常性损益后2016年度归属于母公司所有者的净利润为2,496.75万元,业绩承诺完成数为2,496.75万元,未完成业绩承诺1,503.25万元,实际完成业绩承诺的62.42%。

  依据本公司与业绩承诺人陈练兵签署的《业绩承诺补偿协议》,在相应的《专项审核意见》或《减值测试报告》出具之日起20日内,陈练兵将相应现金补偿金额或以持有的相应长信畅中股份补偿支付给凯乐科技。为此陈练兵同意以支付现金方式向凯乐科技进行补偿,补偿金额的计算方式为:补偿期内每年业绩补偿金额 = 认购方届时持有的发行人股份比例×(补偿期内截至当期期末累计承诺净利润—补偿期内截至当期期末累积实际净利润)。

  董事会授权公司经营管理层全权办理上述补偿事宜。

  本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  十一、审议通过《关于召开2016年度业绩说明会的议案》;

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定通过网络平台交流方式举行“2016年度业绩说明会”,让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、公司战略和利润分配等具体情况。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(

  本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  十二、审议通过《关于提请公司召开2016年年度股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2017年5月22日以现场和网络投票相接合的方式召开2016年年度股东大会。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(

  本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一七年四月二十九日

  附件:第九届董事会董事、独立董事候选人简历:

  朱弟雄先生,生于1956年,高级工程师,中共党员,中科联经济发展研究中心研究员,硕士研究生,历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长,第十届、第十一届、第十二届全国人大代表,曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”,享受国务院政府特殊津贴,现任公司董事长、党委书记。

  刘俊明先生,生于1981年,籍贯吉林省榆树市,本科学历,历任龙旗控股有限公司硬件主管、上海胜奕通信科技有限公司研发总监,2010年至今任上海凡卓通讯科技有限公司总经理、公司董事。

  王政先生,生于1959年,高级经济师,中共党员,大专学历,历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科长、办公室主任、厂长、党委副书记,现任公司副董事长、党委副书记。

  马圣竣先生,生于1977年,硕士研究生学历,2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。2001年任职于美国Microsense公司;2002年—04年任职于美国友邦保险上海分公司;2004年底—2005年,任坦萨-凯乐土工合成材料有限公司副总经理;2005年至今华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司总经理、董事。

  周新林先生,生于1959年,工程师,中共党员,大专学历,历任车间主任、生技部主任、总经理助理,现任公司董事、党委委员。

  邹祖学先生,生于1967年,高级经济师,中共党员,大学学历,毕业于中南财大,历任荆州市政府研究室副科长、科长,现任公司董事、党委副书记。

  杨克华先生,生于1965年,经济师,中共党员,大专学历,历任政工科长、办公室副主任、主任、综合部长,现任公司董事、党委委员。

  杨宏林先生,生于1963年,大专学历,经济师,历任销售科长、副厂长、总经理助理、副总经理,现任公司董事。

  陈杰先生,生于1962年,经济师,中共党员,大专学历,历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任,现任公司董事、董事会秘书。

  许平先生,生于1972年,籍贯湖北省公安县,大专学历,经济师职称,中共党员。1992年8月至今湖北凯乐科技股份有限公司任综合部办公室副主任、主任、宣传办公室主任、工会第一副主席,市场营销部副总监等职,现任公司董事。

  黄忠兵先生,生于1970年,籍贯湖北省公安县,大专学历,经济师职称,中共党员。1987年5月至1990年1月公安县塑料管材厂销售员、销售科长;1999年1月至今湖北凯乐科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职,现任公司董事。

  赵曼女士,生于1952年5月27日,中共党员,博士研究生学历,必威体育登录页面,历任中南财经政法大学副教授、武汉中商集团股份有限公司独立董事和湖北省广济药业股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师,教育部社会科学委员会委员、人力资源和社会保障部专家委员会委员、民政部专家委员会委员、国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任、中国劳动学会常务理事、中国社会保险学会常务理事、湖北省人民政府咨询委员会委员、中共湖北省委决策支持专家、武汉市人民代表大会常务委员会预算专家组咨询专家、中共湖北省委组织部专家咨询委员会委员、湖北省福星股份有限公司独立董事、海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事、马应龙药业集团股份有限公司独立董事、武汉明德生物科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

  罗飞先生,生于1952年5月14日,中共党员,研究生学历,享受国务院政府特殊津贴专家,历任中南财经大学研究生部主任、中南财经政法大学会计学院院长、九州通医药集团股份有限公司独立董事、武汉长江通信集团股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师,中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事、公司独立董事。

  阮煜明先生,生于1956年2月1日,中共党员,研究生学历,历任武汉中恒集执行副总裁、湖北团结高新技术发展集团有限公司企管顾问。现任公司独立董事。

  李长爱女士,生于1964年4月,博士研究生,历任湖北经济学院副教授、湖北美尔雅股份有限公司和宁波先锋新材料股份有限公司独立董事,现任湖北经济学院会计学院教授、博士、硕士生导师,中南财经政法大学合作博士生导师,中国注册会计师(非执业)、中国会计学会资深会员、中国会计学会理事、湖北省珠心算协会副会长、湖北省会计学会常务理事、湖北省审计学会常务理事、武汉市审计学会常务理事、武汉市审计局特约审计员、湖北省注册会计师协会惩戒委员会委员、长飞光纤光缆股份有限公司独立监事。

  毛传金先生,生于1946年10月,中共党员,大学学历,历任公安县副县长、公安县政协副主席、公司独立董事。

  叶桦女士,生于1962年12月,研究生学历,历任华中师范大学经济与工商管理学院副教授、教授,现任华中师范大学金融系教授、经管学院副院长、华中师范大学金融工程研究中心主任,长期从事统计学、证券投资学、公司金融等课程的教学,研究领域涉及环境经济学、投资战略、公司金融等方面。先后承担过2项国家重大专项子课题研究,主持过多项地方政府规划项目和企业投资战略等横向研究项目。

  证券代码:600260 证券简称:凯乐科技编号:临2017-019

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第八届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2017年4月28日上午在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于4月25日以电话形式通达各位监事,会议应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席胡章学先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:

  一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

  公司第八届监事会即将届满,经股东单位提名,推荐胡章学、李本林、邹勇为第九届监事会监事候选人;股东提名监事会候选人须经公司股东大会选举通过后,与公司第八届第二次职工代表大会产生的2名职工监事张启爽、宗大全共同组成湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会。监事会监事候选人及职工监事简历见附件。

  本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《2017年第一季度报告》;

  本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、公司监事会并对董事会编制的2017年第一季度报告发表以下书面审核意见:

  1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

  3、公司监事会未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  监事会

  二○一七年四月二十九日

  附件:第九届监事会监事候选人及职工监事简历

  胡章学先生,生于1962年,经济师,中共党员,大专学历,历任公安县建材局企管股股长、办公室主任、县建材一厂副厂长、厂长,公司董事,现任公司监事会主席。

  李本林先生,生于1957年,中共党员,工学硕士,高级经济师,曾任湖北省公安县计委综合科科长、公安县孟家溪镇副镇长、猴王股份有限公司副总经理、董事会董秘、四环药业股份有限公司副总经理,现任公司监事。

  邹勇先生,生于1959年,经营师,中共党员,中专学历,历任供应科副科长、供应部长,现任公司监事。

  张启爽先生,生于1965年,经营师,中共党员,大专学历,历任销售副科长、科长、市场经营部部长、营销总监,现任公司监事。

  宗大全先生,生于1965年,大专学历,高级工程师,历任车间主任、技术科长、副总工程师、公司董事、监事,现任公司监事。

  证券代码:600260 证券简称:凯乐科技编号:临2017-020

  湖北凯乐科技股份有限公司

  关于公司非公开发行股票发行授权

  延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年4月29日召开的第八届董事会第三十六次会议和2016年5月24日召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案,本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  2016年12月21日,公司2016年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过。截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

  鉴于上述情况,公司于2017年4月28日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期,使股东大会决议和授权决议的有效期至公司2016年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。除延长有效期外,关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

  公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变:(1)公司非公开发行股票预案;(2)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告。(上述内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  公司董事会亦确认公司2015年年度股东大会针对公司非公开发行股票相关事项的批准仍然有效。

  本次关于非公开发行股票授权延期的相关议案需经公司2016年年度股东大会审议批准。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一七年四月二十九日

  证券代码:600260 证券简称:凯乐科技编号:临2017-021

  湖北凯乐科技股份有限公司

  收购资产公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易简要内容:湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“凯乐科技”)收购5家公司与4位自然人分别所持有的上海新凯乐业科技有限公司(以下简称“新凯乐业“)1900万股股权(占新凯乐业股权19%)、2000万股股权(占新凯乐业股权20%)、300万股股权(占新凯乐业股权3%)、500万股股权(占新凯乐业股权5%)、50万股股权(占新凯乐业股权0.5%)、1800万股股权(占新凯乐业股权18%)、450万股股权(占新凯乐业股权4.5%)、450万股股权(占新凯乐业股权4.5%)、50万股股权(占新凯乐业股权0.5%)。收购完成后,凯乐科技总共持有新凯乐业100%股权。

  ●本次交易未构成关联交易

  ●本次交易未构成重大资产重组

  ●交易实施不存在重大法律障碍

  一、交易概述

  1、凯乐科技拟与江苏国城通信技术有限公司、上海星地通通信科技有限公司、基德置业(上海)有限公司、上海何烈投资管理有限公司、上海展益投资咨询有限公司,以及自然人张翠兰、张勍、朱陆军、高岩分别签署《股权转让协议书》,以人民币1元、200万元、30万元、1元、5万元, 1元、45万元、45万元、5万元收购江苏国城通信技术有限公司、上海星地通通信息科技有限公司、基德置业(上海)有限公司、上海何烈投资管理有限公司、上海展益投资咨询有限公司,以及自然人张翠兰、张勍、朱陆军、高岩分别所持有的新凯乐业19%、20%、3%、5%、0.5%、18%、4.5%、4.5%、0.5%股权。收购完成后,ku游九州下载,凯乐科技总共持有新凯乐业100%股权。

  (二)本次股权收购是以各交易对方投入到新凯乐业的实际金额为依据,协商而定。

  (三)交易的审议情况

  本次收购资产已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,无需提交股东大会审议。

  (四)其他注意事项

  本次资产收购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。

  二、交易对方情况介绍

  1、江苏国城通信技术有限公司

  住所:溧水县石湫镇机场科技工业区;

  法定代表人:吴亚东;

  注册资本:人民币壹仟万元;

  经营范围:通信产品、电子产品、机电产品、仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、组装、安装、销售与维护;计算机系统集成;弱电系统工程、工业自动化工程设计、安装、维护;通讯专用检测仪器、机械及电气设备、五金交电、百货、建材销售;信息咨询与服务、技术咨询与服务。

  2、上海星地通通信科技有限公司

  住所:上海市嘉定工业区普惠路199号1幢;

  法定代表人:隋田力;

  注册资本:人民币叁仟万元;

  经营范围:无线通信设备的生产(限分支机构经营),通信科技及计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、通信工程,计算机系统集成,网络工程,通讯器材、通信设备及相关产品、电子元器件、机电设备、仪器仪表的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

  3、基德置业(上海)有限公司

  住所:上海市宝山区蕰川路5503号568室;

  法定代表人:罗水清;

  注册资本:人民币捌佰万元;

  经营范围:物业管理;建筑工程;企业管理;室内外装潢设计;建筑材料销售;房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  4、上海何烈投资管理有限公司

  住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼8593室(上海泰和经济发展区);

  法定代表人:张丽;

  注册资本:人民币伍佰万元;

  经营范围:投资管理,资产管理,市场营销策划,文化艺术交流与策划,会务会展服务,商务咨询服务,财务咨询(不得从事代理记账),企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  5、上海展益投资咨询有限公司

  住所:上海市浦东新区历城路70号甲3023A室;

  法定代表人:贾文中;

  注册资本:人民币壹仟万元;

  经营范围:投资咨询(除经纪),财务咨询(不得从事代理记账)。

  6、自然人:张翠兰,女,国籍:中国;

  7、自然人:张勍,女,国籍:中国;最近三年的工作经历和职务:担任中兴通讯股份有限公司,项目经理;

  8、自然人:朱陆军,男,国籍:中国;最近三年的工作经历和职务:担任罗斯蒂精密制造有限公司经理;

  9、自然人:高岩,男,国籍:中国;最近三年的工作经历和职务:担任一汽轿车股份有限公司中心技术部,刀具主管工程师。

  三、交易标的基本情况

  1、本次交易标的为江苏国城通信技术有限公司、上海星地通通信息科技有限公司、基德置业(上海)有限公司、上海何烈投资管理有限公司、上海展益投资咨询有限公司,以及自然人张翠兰、张勍、朱陆军、高岩等所持有的新凯乐业19%、20%、3%、5%、0.5%股权以及18%、4.5%、4.5%、0.5%股权。

  公司中文名称:上海新凯乐业科技有限公司;

  成立日期: 2015年9月7日;

  注册地址、办公地址:上海市崇明县横沙乡富民支路58号D1-3641室(上海横泰经济开发区);

  注册资本:人民币10000万元;

  经营范围:(电子、计算机、网络、通讯、智能)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件的研发、销售、安装、维护及系统集成服务, 网络工程,电子工程,机电安装工程,通信工程,电力工程,电子产品、通讯器材、安防设备、通信设备及相关产品的销售。

  本次收购前新凯乐业股权结构:

  ■

  本次收购后新凯乐业股权结构:

  ■

  2、权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

  3、截止2016年12月31日,新凯乐业的资产总额为5,868,326.48元,负债36,772.86元,净资产5,831,553.62,营业收入2,036,084.89元,净利润19,497.34元(以上数据已经审计)。

  四、协议的主要内容

  1、新凯乐业股东江苏国城通信技术有限公司、上海星地通通信息科技有限公司、基德置业(上海)有限公司、上海何烈投资管理有限公司、上海展益投资咨询有限公司,以及自然人股东张翠兰、张勍、朱陆军、高岩分别将持有的新凯乐业1900万股股权(占新凯乐业股权19%)、2000万股股权(占新凯乐业股权20%)、300万股股权(占新凯乐业股权3%)、500万股股权(占新凯乐业股权5%)、50万股股权(占新凯乐业股权0.5%)、1800万股股权(占新凯乐业股权18%)、450万股股权(占新凯乐业股权4.5%)、450万股股权(占新凯乐业股权4.5%)、50万股股权(占新凯乐业股权0.5%)全部转让给凯乐科技,转让金分别为人民币1元、200万元、30万元、1元、5万元、1元、45万元、45万元、5万元。

  2、在工商股权变更完成后7日内,受让方将转让金全部付给转让方。

  3、自本协议生效之日起,转让方完全退出新凯乐业的经营,不再参与公司财产、利润的分配。

  五、收购资产的目的和对公司的影响

  本次收购新凯乐业股东江苏国城通信技术有限公司、上海星地通通信息科技有限公司、基德置业(上海)有限公司、上海何烈投资管理有限公司、上海展益投资咨询有限公司,以及自然人股东张翠兰、张勍、朱陆军、高岩分别持有的新凯乐业股权主要是为提高凯乐科技在新凯乐业中的股权比例和收益,符合广大股东的利益。

  本次收购资金来源为公司自有资金,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  六、公告附件

  1、董事会决议;

  2、独立董事意见;

  3、新凯乐业财务报表。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一七年四月二十九日

  证券代码:600260 证券简称:凯乐科技编号:临2017-022

  湖北凯乐科技股份有限公司

  召开2016年度业绩说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1. 会议召开时间:2017年5月15日10:00-11:30

  2、会议召开地点:

  2. 会议召开方式:网络

  一、说明会情况

  公司已于2017年4月19日公告了《2016年年度报告》(详见2017年4月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的全文或摘要)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定通过网络平台交流方式举行“2016年度业绩说明会”,让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、公司战略和利润分配等具体情况。

  二、说明会召开的时间和形式

  1、召开时间为:2017年5月15日10:00-11:30

  2、召开形式为:网络互动,公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。

  三、参加人员

  公司副董事长、总经理、董事会秘书、部分副总经理及监事、财务总监。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2017年5月12日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2017年5月15日10:00-11:30通过互联网直接登陆网址

  五、联系人及咨询办法

  联系人:陈杰 韩平

  联系电话:

  联系传真:

  联系邮箱:hanping@@cnkaile.com

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一七年四月二十九日

  证券代码:600260 证券简称:凯乐科技公告编号:2017-023

  湖北凯乐科技股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年5月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年5月22日13点30分

  召开地点:武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年5月22日

  至2017年5月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,天下现金网九州平台,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次大会还将听取独立董事作2016年度述职报告。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已分别经公司第八届董事会第四十六次、第四十七次会议及第八届监事会第十五次、第十六次会议审议通过,具体内容见2017年4月19日、4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所登载的公告。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、11、12、13、14

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

  2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

  3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2017年5月19日17:00 时)。

  4、登记时间:2017年5月19日(星期五)9:00至17:00

  六、其他事项

  (一)公司联系地址:武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座2603(邮政编码:430079)

  (二)联系电话:

  传真:

  联 系 人:韩平 周胡培

  (三)注意事项:出席会议的股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  湖北凯乐科技股份有限公司董事会

  2017年4月29日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  湖北凯乐科技股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:2017年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600260 证券简称:凯乐科技编号:临2017—024

  湖北凯乐科技股份有限公司

  关于选举职工监事的决议公告

  湖北凯乐科技股份有限公司于2017年4月12日在公安县公司大会室召开第八届第二次职工代表大会,会议由公司工会主席刘爱平主持,会议应到职工代表388名,实到职工代表372名。经与会代表认真讨论并表决,以372票同意,0票反对,0票弃权,选举张启爽、宗大全代表公司全体职工担任湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会职工监事,与公司2016年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  监事会

  二○一七年四月二十九日

  公司代码:600260 公司简称:凯乐科技

  2017年第一季度报告THE_END

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